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「浙江期货配资案件」介绍好友去浙江东南期货

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浙江期货配资案件:介绍好友去浙江东南期货进行期货配资,能赚钱吗?

人力车公司的注册工作。他旗下的300辆人嗜欲的意思。古人参加重大的祭祀仪式前,

浙江期货配资案件:期货配资涉嫌非法经营,违法所得应当如何认定

期货配资涉嫌非法经营“违法所得”是指获利数额,对“违法所得”的认定应当扣除直接用于生产经营活动的合理支出。包括了:
    穿仓补亏费用;配资资金成本;广告支出、房租、物业费、职工工资保险费、软件费用、印刷费及其他办公费用等
期货配资涉嫌非法经营,根据《刑事案件立案追诉标准(二)》的规定,违法所得数额在五万元以上的,公安机关将予以立案追诉。此外,根据《刑法》第二百二十五条的规定,对非法经营罪案件适用罚金刑,罚金的数额标准以违法所得作为计算基础,即“并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”。

浙江期货配资案件:期货配资违法需要判刑吗

需要判刑,视金额大小而定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。扩展资料:期货配资公司的选择方法: 1、理论上讲一个正规的配资公司是希望客户赚钱的,这样公司才能稳定获利。但是很多客户并不见得是真的期货高手,在期货市场上要获利必须有一套自己的办法(心态、技术、资金管理、风险控制等),让新客户生存下来,让老客户稳定获利,这是一家成熟的配资公司必须要做的。2、配资公司为客户提供信息、技术、风险管理、培训等各种支持,是投资者度过开始一段艰难岁月的关键,不至于很快就被洗出场,并能够在市场的磨练中真正的成长并获利。另外,也可以通过配资公司全权代理,而投资者只需要关注最终的报表、获利情况就行。3、在费用上,市场上的配资公司基本上都是一样的,都是在交易所的手续费上按交易量阶梯递减的模式,交易量越大手续费越少。配资公司的收益,市场上现有的收益方式:赚取手续费,赚取利息,利息及手续费结合收取。4、而对于资金的安全问题,客户可以通过网络或电话了解公司情况,或者实地去考察,一定要确定公司与合同,以免上当。

浙江期货配资案件:期货配资公司诈骗判刑800万如何判刑

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 刑法第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。

浙江期货配资案件:期货配资被骗血本无归

报案,这个绝对的诈骗案,能解决的,只要他有汇款号码,就能破案。或者你去别的论坛发发这个文件,会有很多被这个公司骗得人集体投诉,即将破获一个大案!也洗会上电视呢,这是冷门案子啊,电视还没演过呢,你给市里或者省里的报纸打打电话,寻求一下媒体协助,公安局也许会更加重视。希望你的钱能拿回来,5万,不少。

浙江期货配资案件:期货配资是什么,为什么会涉嫌非法经营罪

涉嫌非法经营罪的,一旦罪名成立,要被判刑。其中,刑事拘留的最长期限为三十七天。三十七天之内决定是否逮捕。 《刑诉法》规定刑事拘留后的批捕期限: 第八十九条 公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。

浙江期货配资案件:期货配资诈骗属于什么诈骗

不属于集资诈骗,而且期货配资不属于诈骗,配资这块是法律的灰色地带,及时你告了也没有什么用。要告就去派出所,小型经济纠纷经侦部是不会管的。换句话说,经侦部不是你想去就能去的,是国家觉得有必要经侦部出马的问题才会排出来。我在做股指期货融资,可以,咨。询。我。

浙江期货配资案件:浙商期货为什么会被证监会处罚

利用homs软件参与期货配资的问题导致浙商期货扣分降级处罚

浙江期货配资案件:期货配资,违法,吗,有人说合法,有人说犯法

灰色地带,说不清的, 不过市场很乱小心为妙。

浙江期货配资案件:期货公司配资是不是个骗局,难道这和法律没有关系吗?求助律师

【期货配资】 是指由配资公司通过一定比例向客户借出资金,由客户投资于期货交易的一种行为,其目的在于放大资金杠杆。目前,证监会明令禁止期货公司参与到期货配资的活动中,投资者进行期货配资,其利益不受法律保护。 是指在期货市场中,投资方(投资个人/公司,以下简称“配资公司”)通过借出期货投资账户,由交易方(期货操盘手,以下简称“客户”)委托理财的一种投资形式。配资公司提供的资金账户,可用于商品期货投资,也可用于股指期货的投资。其根本目的在于解决客户的资金困境,放大资金杠杆。 合同法 第二百一十一条规定:“自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。”同时根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的有关规定:“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。”本条同时规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为不支付利息。”如果公民之间的借款没有约定利息,贷款方就无权收取利息。关于支付利息的期限,“借款人应当按照约定的期限支付利息”。而现实生活中,公民之间的借款往往没有约定得如此明确。根据《合同法》的有关规定,借贷双方可以达成补充协议,如果双方最终仍不能确定支付利息的期限的,根据《合同法》第二百零五条规定:“借款期间不满一年的,应当在返还借款时一并支付,借款期间一年以上的,应当在每届满一年时支付,剩余期间不满一年的,应当在返还借款时一并支付”。民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍

浙江期货配资案件:中大期货七宗“罪”,浙江证监局连发12道监管函

近日,浙江证监局向中大期货连开12张责令改正函和违规警示函,包括董事长、总经理、首席风险官、财富管理中心相关负责人和7名销售人员在内的11名员工,因违规行为被浙江证监局采取出具警示函的监督管理措施。

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在浙江证监局的公告中,中大期货的违规行为多达9条,均涉及私募产品代销,主要违规问题包括:

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1、代销产品未核实产品信息

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在代销上海宇艾股权投资基金有限公司发行的产品过程中,未对部分产品对应的电子商业承兑汇票出票人中能源电力燃料有限公司涉及标的金额19.56亿元的重大未决诉讼进行调查核实。

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2、产品期限混乱,随意更改期限

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在销售“宇艾供应链二十三期专项私募基金”时,投资者签署的基金产品合同约定的产品期限为180天,但在实际销售过程中,有7名投资者购买期限仅为3个月。在将这7名投资者产品期限改为6个月的过程中,中大期货未通过签署书面协议或电话录音等留痕方式确认其更改产品期限的意愿,仅以口头形式告知。此外,有6名投资者的产品期限,未在公司《金融产品认购确认单》中记载。

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3、伪造合格投资者收入证明

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根据《证券期货投资者适当性管理办法》规定,不允许金融机构向不符合准入要求的投资者销售产品或者提供服务。而中大期货的4名员工,为多名投资者伪造收入证明,向向不符合准入条件的投资者销售私募基金产品。

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4、违规宣传产品年化收益

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公司内部员工微信群发布的部分私募基金产品宣传口径存在“年化收益率7.4%”“年化7.4%”等表述。多名员工在向投资者推介产品时,使用了“保本”、“年化7.4%”、“年化7.6%”等表述,违反了《证券期货投资者适当性管理办法》中规定的“禁止向投资者就不确定事项提供确定性的判断,或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见”一项。

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5、员工销售产品时未取得基金从业资格

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公司有三名员工在销售私募产品时,并未取得基金从业资格。当时的销售奖金由公司发放给挂名销售人员,挂名销售人员再返还给前述未取得基金从业资格的人员。

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6、拼凑资金购买私募基金产品

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公司2名员工明知投资者拼凑资金购买私募基金产品仍向其销售;另有4名员工拼凑购买、2名员工与1名投资者拼凑购买私募基金产品,销售奖金由公司发放给挂名销售人员,挂名销售人员再返还给前述人员。

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7、存在虚假记载的情况

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公司2016年第四次办公会议决定由总经理鲁峰分管基金销售业务,2016年4月至今,鲁峰实际分管基金销售业务。但在2016年6月7日向浙江证监局报送的《关于高管人员职责分工的报告》中记载公司副总经理王芳分管基金销售业务,报备材料存在虚假记载。此外,在浙江证监局对公司开展现场检查过程中,公司于2018年8月8日将《中大期货2016年第四次公司办公会议纪要》部分内容修改后向检查组提供,所提供材料存在虚假记载。

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中大期货上述违规行为反映出公司在基金销售业务和员工行为管控方面存在重大内部缺陷,浙江证监局根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《期货公司监督管理办法》等相关规定,对中大期货采取责令改正的措施,公司董事长陈忠宝、总经理鲁峰、首席风险官宣伟瑜、财富管理中心相关负责人方献军均收到警示函。

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这不是本月中大期货第一次被点名。此前,9月13日,浙江证监局已经因为中大期货在运作“中大期货—侯潮1号资管计划”未严格履行对客户的诚信义务,未有效建立并执行风险管理、内部控制等制度和流程,违反了《期货公司监督管理办法》,而出具采取责令改正措施的决定。

浙江期货配资案件:那些因期货而送命的人

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很多时候,当我们开始决定做一件事情的时候,往往结果已然命中注定。就如99%的人进入期货市场,命里注定就是亏损,甚至是亏了钱,赔了青春。可是人生的魅力就在于,当一张牌没有掀开之前,我们不知道是什么牌,几乎每个人进入期市都是想赚钱或发财。但是几乎每个人的内心都知道这个市场没有那么容易发财,可是大家都会用各种理由和侥幸来欺骗和安慰自己,也许自己就是那1%成功的人。在期货市场,成也好,败也罢,都是短暂的,滚滚期流中,每一个人都只是过客,不必为此执着,更不必为此付出健康甚至生命的代价。


本期七禾网独家盘点期货市场已故操盘手,他们之中有的曾经辉煌一时,有的则默默无闻,然而因为期货,让他们的命运如此相似,又如此令人惋惜……愿逝者已矣,生者足戒,期货,让我们有失去也有收获,但是关于人性和心态的修炼我们似乎一直都走不到尽头……


操盘高手:弓伟

上海纳什投资管理咨询有限公司总经理,中国第一批期货操盘高手,从90年代开始,弓伟开始投资中国股市,后来转战国内期货市场,曾以人工高频交易叱咤于绿豆合约、橡胶合约;曾于2007年获得福汇外汇实盘大赛冠军,2008年孤身一人转战芝加哥、纽约,任职于著名海外对冲基金公司,从事外汇交易,先后盈利上亿元,声震海外交易所,并在2008年获得CMCC外汇实盘大赛中国冠军。2014年,通过招商基金发行全球对冲基金,成为通过基金QDII通道进行跨境交易的先行者。不幸的是天妒英才,弓伟先生因交易积劳成疾于2014年8月25日晚7时因病抢救无效,与世长辞,享年43岁!据说,葛卫东见到他都自称小葛。


中国版利弗摩尔:侯庆华

初中文化,1969年出生于江苏武进,祖籍浙江金华,刚出生即被遗弃,三天后辗转于山东临沂尚无子女的养父母家中,养父母已经相继去世。16岁初中学业的他,当年以30元起步踏上外出打工路,先后历时12年,在东北建筑行业打拼,血雨腥风中完成原始资本积累,至26岁于人生第一个颠峰时期全身退出建筑管理行业,并转战实业投资;28岁投身期货行业,至31岁经历暴仓,累计亏损本金1000万;31岁开始期货交易步入正常稳定的操作轨道,前期亏损补回,并完成了一定的本金积累,至35岁的期货事业基本进入稳健发展阶段。2005年成为亿万富翁,奠定期货江湖地位。之后经历离婚,而后又爆仓,最终自杀,是中国的利弗摩尔。



顶级慈善家:裘德道

浙江省杭州市萧山区人,杭州道远集团董事长。依靠5000元钱起家,自1998年末进入化纤行业以来,短短几年时间,裘德道就积累了数十亿的资产,并在2005年和2007年两次买下私人飞机。2006年,裘德道宣布捐资1亿元成立道远慈善基金,2008年又以个人名义给汶川灾区捐款1000万元,成为打破国内多项纪录的顶级慈善家。后来进入期货行业,在橡胶期货上赚得数亿,后在PTA期货上巨亏20亿,由于患肝癌,又加上期货巨亏给其身心造成巨大打击,在2010年圣诞节前夕因肝移植手术失败去世,终年54岁。


白糖分析师:陈树强

1982年出生,生前为中证期货软商品期货研究员,在上海工作。陈树强于2011年加入中证期货,此前在长城伟业期货任白糖期货、股指期货研究员。陈树强参与工作时间不久,却获得了不少奖项:2010年首批郑州商品交易所高级分析师(全国总共不到20人)、2009年证券时报第二届优秀期货公司暨最佳期货分析师评选最佳白糖期货分析师第二名 、2010年带队承担郑州商品交易所白糖功能课题任务,统稿全文,并接受多家媒体采访。却在年满三十岁之际选择了跳楼自杀,结束了自己的生命,家属称其患有忧郁症,自杀前曾对于几次行情的判断屡屡失手。


亿万富翁:侯某

侯某本是一个加工厂的小老板,在2000年以后,他开始钻研炒期货,到了2006年,侯某炒期货赚了竟达1亿多。在当时,这个数字对于绝大多数人来说绝对是一个天文数字,可惜暴富的侯某贪心不足,在期货走下坡路的时候越亏越多,一下子回到了原点。一个人不怕一无所有,最怕曾经拥有,最终爆亏的他选择了自杀,却留下了两个未成年的儿子。为了生活,在他人的帮助下,他的两个儿子将欠了父亲钱款的8个债务人告上法庭。之后,在法官的强制执行下,侯某的两个儿子拿到了近30万元执行款。



政协委员:谢贵华

广东乐山市夹江县政协委员、佳美植物油有限公司董事长,44岁的时候跳楼自杀,据一些熟悉谢贵华的知情者透露,谢的自杀与当年植物油期货价格暴跌有关,因为当时的他已经把所有家当亏尽,谢贵华跳楼前还在联系银行,希望能再获300万元贷款,以杀入期货市场“抄底”翻身。


我机器人:卢明

杭州人,七禾网实战排行榜“我,机器人”账户操作人,主要操作黄金、铜、橡胶等品种,从其在七禾网实战排行榜展示的账户“我,机器人”可以看到他最后一次交易停留在2013年1月4日,卢明和上述所提及的人不同,别人是因为期货亏钱而走上末路,而他是赚钱后遭到了不幸死神的“眷顾”,据知情人士透露,2012年,因卢明在期货市场获利丰厚,于是在2013年春节之际携带全家人去海南三亚度假,不料途中因海鲜过敏,抢救不及时去世。


糖业大佬:庞贵雄

46岁,广东省湛江市坡头区龙头镇人,当地知名的糖业老板,广东中谷糖业集团公司董事长兼总裁,湛江市优秀民营企业家。在2005年-2006年榨季里,中谷集团在湛江以及广西属下6间糖厂共生产白砂糖20万吨,酒精约2万吨。中谷糖业是湛江制糖行业龙头企业之一,是广东民企100强企业。据熟悉庞贵雄的人士介绍,庞曾经操作"期糖",亏损金额巨大,可能是这个原因让他走上了不归路,于2008年跳楼自杀。 据称当时中谷公司债务估算总额高达10亿。



信用卡透支:三口之家

这是居住在上海虹口区一户普普通通的家庭,几年前因上海乍浦路动迁,在领取了拆迁补偿款以后,租住在虹口区广中五村某号2楼的一间一室户内。一天,女主人的妹妹来到他们的租房处,敲房门却无人应答,随即报警,警察到现场后发现一家三口均已死亡,民警在屋内发现一个燃烧过的炭盆。初步调查,三人系吸入过量一氧化碳死亡。其邻居则道出事件真相,由于死者一家炒期货将拆迁补偿款尽数亏完后,为了翻本,利用信用卡透支套现,最后均失败,因无力偿还,最终一家三口选择自杀。当时丈夫张某69岁,妻子林某62岁,儿子25岁,才刚从学校毕业,实在让人惋惜。


类似于这样带血的故事还有很多很多……对于绝大多数人来说,期货交易是一条艰辛而坎坷的路,希望每位投资者在期货市场都能够自律、自知、自醒,私募投资网仅以此文悼念那些已故的期货人,警示那些正奋斗在这条路上的每一位投资者。(期乐会)

浙江期货配资案件:为什么在知乎上这几天为股指期货说话的人这么多?

9月2日中金所发布公告,宣布再出四项措施抑制股指期货过度投机,其中包括单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为;非套期保值持仓交易保证金标准提高至40%,套期保值持仓交易保证金标准提高至20%;日内平今手续费提高至按平仓成交金额的万分之二十三;加强股指期货市场长期未交易账户管理。

出台此重大期指自残政策,争论的文章很多,不少基于自己的利益为期指辩护,影响力较大的是中国基金报《股指期货悲壮自残让人惊呆 从此绝对收益是路人》,但稍加分析便得知,基本上都是纸上谈兵的多,照搬所谓国际经验的多,脱离中国国情的多,没有看到问题的实质。

为何9月2日收盘,中金所出台了股指期货的自残政策,是因为之前屡次限制开仓和提高保证金比例抑制疯狂投机无效,期指市场存在重大违法违规。

中金所从抑制期指市场过度投机的目的出发,7月8日、7月31日、8月25日连续3次出台了一系列政策,限制开仓100手、保证金比例从10%逐步提高到30%,但分析IC的连续成交金额来看,措施根本没用。9月2日IC的16.9万手成交基本回到了7月7日以来的成交高位,并较大幅度超过平均值。这可是保证金提高3倍,限仓100手的情况下完成的
经过草根调研,期指市场存在以下重大违法违规线索:

一、对于限制开仓手数和提高保证金的政策,可以用配资账户的对策来应对,用多个配资账户一分散,限制开仓就根本没用;哪怕提高保证金到100%,但用1比10 的期货 配资资金,还是十倍的杠杆。现在股票配资在大规模清理,这些配资公司转战期指市场,需求更大。更有甚者,期指配资公司在农村开设不少“股指吧”,用“拍拍机”去玩,营造全民赌博的趋势。草根调研得知:浙江某股指吧一个月交易2万手左右,拍拍机一手收300手续费,股指吧赚一百五至一百八一手,期货公司收六十左右,出资方赚五十左右。股指吧一个月净赚超过300万。现在有哪个行业会像股指吧这么暴利赚钱?暴利驱动下,违法违规的事情就会大量发生,造成期指市场的疯狂投机。股指吧所有单子基本不过夜,一部分单子是报到中金所场内交易,还有一部分是假盘和对赌盘,这种违法违规更甚,类似赌场。目前,郑州及周边地区至少有数十家这样的场所,而在全国各地市、县城甚至农村,也有大量“股指吧”的存在。证监会这么卖力地清理股票配资,为何不去清理期指配资?

二、期指IC本周仅剩3天的成交金额如何呢?绝大多数人都会以为成交金额会下降吧?然后确凿的事实是:1092.3亿、1299.4亿、1842.4亿(中金所正式公布的数据,已仔细核对,没有问题),这个IC成交数据出乎绝大多数人的意料,而且增速是多么的惊人!我们假定中金所是严格执行日开仓上限规定的,那么这个成交数据只能说明投机资金的开户数目增长是惊人的,应该好好查查中金所的开户数据:有没有期货 公司为了自己的佣金利益,把以前开的空账户死账户转给大投机资金用,或者同一投机资金开不同的新户以避免限开仓新规,这叫上有政策,下有对策。而中证500 现货这3天的成交金额分别为:1483亿、1128亿、1306亿,尽管期指是用30%的保证金在交易,但也说明了期指里面的投机是多么的疯狂。

三、有没有投机资金违规挪用套保编码账号来规避持仓限制而疯狂做空?如果这样,投机方象征性地买一些大蓝筹票,然后疯狂投机做空IC等期指,别人有限仓,套保账户则没有这个限制,大单猛砸,期指很容易被砸跌停,然后导致股票市场千股跌停。动不动全市场暴跌,这在海内外市场均几乎不存在的现象,在国内这几个月频繁出现,之前推在杠杆配资身上。现在已经清理了3个多月了,还多次出现千股跌停,而且情况更甚。一定要提防利益方为了自己的暴利,用这种手段欺骗管理层,其实以前券商为了佣金利益,违规违法也是极为常见的,管理层应该彻查。管理层在彻查的时候,一定要从外部调真正的专业人员并配合公安部检查,凭借中金所以前想方设法发各种期指衍生产品捞钱的德行,真的不可信。

本文所写的第一项重大违规是肯定存在的,第二项和第三项存在的可能性不小,需要管理层彻查。出台此类重大期指自残政策,也不会是中金所所能决定的,肯定是更高的管理层决定,可谓看到了问题的实质,请期待进一步的彻查。(文章为转发)

中期期货西安营业部员工诱导他人配资 被责令改正

新浪财经讯9月27日,陕西证监局披露对上海中期期货股份有限公司西安营业部(以下简称“中期期货西安营业部”)采取责令改正行政监管措施的决定。

经查,该营业部存在以下违规行为:员工张伟存在宣传和诱导他人参与配资的行为,属于《关于防范期货配资业务风险的通知》(证监办发〔2011〕49号)禁止的行为,反映出营业部合规管理和内控存在缺陷,FISS系统填报的2018年度《总部及分支机构经营报表》投资者开户数量与实际不符,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十一条和《期货公司监督管理办法》(证监会令第137号)第七十八条的规定;未向我局报备年度反洗钱培训和宣传落实情况报告,违反了《证券期货业反洗钱工作实施办法》(证监会令第68号)第十六条的规定。

根据《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第一百零九条、《期货公司监督管理办法》(证监会令第137号)第八十七条、第八十八条(十一)和《证券期货业反洗钱工作实施办法》(证监会令第68号)第十七条的规定,责令该营业部改正。

根据《期货从业人员管理办法》第二十九条的规定,决定对张伟采取出具警示函的行政监管措施。

李大江作为营业部负责人,负责营业部的全面管理,营业部上述违规行为表明其未能勤勉尽责、谨慎地履行工作职责,违反了《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》(证监会令第47号)第四条和第三十九条的规定。

根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》(证监会令第47号)第五十二条(一)的规定,决定对李大江采取出具警示函的监督管理措施。

来源: 新浪财经

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